الإجراءات

تقييـم المـخاطر الكامـــنة

والمتأصلة

اجراءات في حال الاشتباه في غسيل الاموال

اجراءات تجنب تنبيه العميل غسل الاموال

مؤشرات الاشتباه بغسيل الاموال وجرائم الارهاب والتثقيف والتوعية